Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Лениградская обл, Гатчинский р-он,г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241322
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006552
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01972-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании совета директоров принимали участие четыре человека из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
«За» - 4 (четыре) голоса,
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Руководствуясь п.8.12.14. раздела 8 Устава Общества назначить генеральным директором АО «ЗАВОД «КРИЗО» Слугина Геннадия Владимировича.
Председателю Совета директоров Богданову Сергею Сергеевичу заключить с Слугиным Г.В. контракт с 16.02.2024 года сроком на 5 (пять) лет.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты решения: 15.02.2024г., протокол №12.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид - акции обыкновенные
категория (тип) - именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D
дата государственной регистрации – 06.09.2007г.
номинальная стоимость - 140 рублей
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗАВОД "КРИЗО"
__________________ Богданов С.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.02.2024г. М.П.